今回はタイの地方都市、アユタヤから相談された内容です。

「地元で仲良くしているマレーシア人が最近店を出すのでお金を貸してくれといってきた。元金は保証し、一年後に1割り増しで返済すると言っているが、信用していいものか、この人物の職歴などを詳しく調べて欲しい」とのことでした。

100パーセント1年後に利回りが戻ってくるのであればおいしい話ではありますが、真相はどうなのでしょうか。

職歴や交際歴など、この人物の過去を詳しく調べることで、融資を行うべきかの判断基準になります。

対象者はマレーシア人なので、マレーシアに居た頃の経歴も必須です。そして数日後、驚くべき事実がわかりました。

まずこの人物は国籍も名前もでたらめの人物というのとがわかりました。
更に詳しく調べた結果、シンガポール人であり、事業に失敗して借金を現在も抱えていることがわかりました。

今回の調査結果をもとに報告書を依頼者様に提出しました。

もちろん出資は取りやめになり、今後はできるだけこの人物と接しないよう、勧めました。借金を多く抱えている人物は、出資を受けた途端に行方をくらませる事例が過去に多くあるからです。

タイ現地で出資や融資の相談をされた際はすぐに受け入れず、まずはご相談いただくことをお勧めします。