THAILAND DETECTIVE
タイ 投資詐欺の調査
タイでの出資や事業への参加を持ちかけられた。話としては筋が通っているように見えるが、判断がつかない。そうしたご相談を多くお受けしています。
投資に関する話が難しいのは、それが詐欺なのか、単に事業として立ち行かなかったのかを、外からは見分けにくいことです。だからこそ、判断の材料になるのは相手の言葉ではなく、確かめられる事実のほうになります。会社が実在するか、事業が実際に動いているか、示された実績に裏づけがあるか。
トラストジャパンはバンコクに事務所を構え、こうした事実の確認に対応しています。出資の前でも、すでに送金された後でも、まずはご相談ください。
投資や出資に関するご相談では、次のような場面をよく伺います。
当てはまるものがあっても、それだけで詐欺と決まるわけではありません。事実を確かめたうえで判断したいというご相談として、お受けしています。
出資の話では、相手がどれだけ信用できるかが判断の中心になります。ただ、信用の「見せ方」は、いくらでも整えられるということも知っておいてください。会社案内、実績をまとめた資料、事務所で撮られた写真、著名な企業や人物との関係を示す説明。これらは、それ自体が裏づけにはなりません。
確かめられるのは、形になっているものです。会社が登記されているか。示された住所に事務所があり、実際に人が働いているか。事業として稼働している実態があるか。過去の取引先が実在し、その取引が本当にあったか。こうしたことは、現地で足を運べば確認できます。
もうひとつ、意外に見落とされる点があります。タイ語で日常のやり取りができるようになった段階です。現地の言葉で直接話せるようになると、相手の説明をそのまま理解した気になりやすくなります。ですが、契約や事業の話は、日常会話とは別の言葉で進みます。通訳を介さず自分で判断できると感じたときこそ、内容を書面で確かめてください。
判断がつかない場合は、送金や契約の前にご相談ください。この段階であれば、確認できることも、その後に取れる選択肢も多く残っています。
次の情報があると、何をどこまで確認できそうかを、その場でご説明できます。すべて揃っていなくても構いません。分かるものだけでご相談ください。
| 会社の情報 | 会社名。タイ語や英語での表記が分かる場合は併せてお知らせください。所在地、代表者のお名前。登記番号が分かる場合は、確認が早く進みます。 |
|---|---|
| 持ちかけられている内容 | どのような事業か、出資の金額、示されている条件や利回り、資金の使いみちとして説明されていること。 |
| 受け取った資料 | 会社案内、事業計画、実績をまとめた資料、契約書の案。お手元にあるものをお知らせください。記載されている内容が確認の出発点になります。 |
| 経緯 | どのように話を知ったか、紹介者がいるか、やり取りを始めてからの期間。 |
| これまでの送金 | すでに送金されている場合は、その時期と回数、伝えられていた理由。お手元の控えは残しておいてください。 |
| 今後のご予定 | 契約や送金の期日が決まっている場合は、その日程。急ぎの場合は、その旨をお知らせください。 |
やり取りの記録や資料は、消さずに残しておいてください。相手の連絡先が使えなくなると、お手元にあるものだけが手がかりになります。
投資判断そのものについての助言は行いません。当社が行うのは、会社が実在するか、事業が動いているか、示された実績に裏づけがあるかといった事実の確認です。確認できた内容をお伝えし、ご判断はご依頼者様にお任せしています。
ご相談ください。期日をお知らせいただければ、その範囲で何が確認できるかをご説明します。タイの法人登記は公開されているため、登記や事務所の実在といった基本的な確認は、比較的短い期間でも可能な場合があります。
ご相談ください。会社名と所在地があれば、登記の確認と現地での実在確認から始められます。そこで分かったことをもとに、次に何を確かめるかをご提案します。
ご相談ください。相手の実態や現在の状況についての事実確認を承っています。当社が対応するのは事実確認までで、返金や回収の代行はお受けしていません。法律事務所からのご依頼も受けており、現地の大手法律事務所とは案件を通じた関係がありますので、手続きに進む段階になっても現地でのやり取りは当社が続けられます。
相手方に接触しない形で確認を進めます。登記の確認や事務所の外観確認は、相手に伝わることなく行えます。関係先への聞き込みが必要な場合は、どこまで行うかを事前にご相談のうえ決めます。
承っています。取引先や提携先の実態確認として、多くのご依頼をいただいています。法人からのご依頼については、専門サイト「タイ企業調査 - トラストジャパン」に詳しいご案内と対応事例をまとめています。
タイでの出資や投資のお話は、まず無料でご相談ください。
「話としては筋が通っているが、確信が持てない」「契約の期日が迫っている」——そうした段階で構いません。伺った内容から、いま何が確認できそうかをご説明します。すでに送金されている場合も承ります。LINE・メール・お電話から、日本語で受け付けています。秘密は厳守します。
TRUST JAPAN ／ タイ調査における信頼の根拠
25年以上のタイ調査実績／現地スタッフが即日対応／日本語完全対応
EXPERIENCE
タイ専門の老舗探偵事務所として、四半世紀にわたりタイ調査を継続。
FIELD
バンコク・スクンビットに現地スタッフが常駐。依頼を受けた翌日から現地調査を開始できる即応体制。
LANGUAGE
日本語対応スタッフが窓口。言語の壁なく、日本から遠隔で依頼・報告受領が可能。
COVERAGE
バンコク・パタヤ・シラチャ・チェンマイ・プーケットなどタイ全域に対応。
タイ専門25年以上 ／ 現地即日対応 ／ 日本語対応 ／ 探偵業届出済
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ID:tanteisoudan
