タイ 結婚詐欺・ロマンス詐欺の調査
交際や結婚を前提とした関係のなかで、金銭の話が出てくる。援助を求められる、事情を説明して送金を頼まれる、結婚のための費用を提示される。相談として多いのは、そうした場面で判断がつかなくなったというものです。
金銭を目的として近づく相手は、国籍を問わず存在します。一方で、お金の話が出たからといって、それだけで詐欺と決まるわけでもありません。タイには日本にない慣習もあり、事情を知らないまま疑ってしまうことも、逆に事情があると説明されて信じてしまうこともあります。
大切なのは、伝えられている話に裏づけがあるかどうかです。トラストジャパンはバンコクに事務所を構え、お相手の実在や生活の実態を現地で確認しています。送金の前でも、後でも、まずはご相談ください。
交際に関する金銭のご相談として、次のようなものをお受けしています。
当てはまるものがあっても、それだけで何かがあると決まるわけではありません。事実を確かめたうえで判断したいというご相談として、お受けしています。
タイには「カーシンソット」と呼ばれる結納金の慣習があります。結婚にあたり、男性側からお相手のご家族へ納めるもので、いまも広く受け継がれています。金額は地域やご家族の状況によって異なり、決まった相場があるわけではありません。この慣習自体は正当なもので、金額を求められること自体が問題なのではありません。
本来は、両家のあいだで話し合われるものです。ご本人同士だけで決めるのではなく、ご両親や親族、目上の方が立ち会い、婚約の場で改めて示されるのが通例とされています。式のあとにご夫婦へ戻される場合もあります。つまり、家と家のあいだで、人の目のあるところで進むのが本来の形です。
ご相談として多いのは、この過程が省かれているケースです。ご家族に会ったことがない、話し合いの場が設けられない、「私の出身の地域はこうだから」と説明されて個人の口座へ振り込むよう求められる。慣習そのものではなく、その進め方に確かめるべき点が出てきます。
お金の話が出たときは、いったん「二人のこと」から離れて、家と家の話として進んでいるかを見てください。ご家族にお会いできるか、話し合いの場を持てるか。そこが確認の入口になります。判断がつかない場合は、送金の前にご相談ください。
ご相談を伺っていると、お相手を紹介したのが現地の日本人だった、という話がしばしば出てきます。知り合った場も、日本人が集まる店や、日本人向けの集まりだったというケースです。
慣れない土地で、言葉も通じにくいなか、日本語で話せる人が現れれば心強く感じるものです。これは自然なことで、責められるような話ではありません。
ただ、お相手の実在や事情の裏づけは、紹介者への信頼とは切り分けて、それ自体を確かめるのが確実です。紹介した人自身が事情を知らないまま間に入っている場合もあるためです。
紹介者が誰であっても、確かめることは同じです。お相手が実在するか。伝えられている住まいや勤務先と実際が合っているか。ご家族を交えた話し合いの場が設けられているか。
紹介者について確かめたいというご相談も、お受けしています。会社や事業を名乗っている場合、タイの法人登記は公開されているため、その名称で登記があるかどうかを確認できます。
誰かを疑うための調査ではなく、誰が間に入っていても同じ手順で確かめる、ということです。安心して進めるための確認として、お使いください。
確認するのは、伝えられている話に裏づけがあるかどうかです。現地に足を運んで確かめられる範囲で、実際の状況を把握します。
| お相手の実在確認 | 伝えられている氏名や年齢の方が実際に存在し、その地域で暮らしているかを確認します。写真の人物と一致するかも、可能な範囲で確かめます。 |
|---|---|
| 住まいの状況 | 伺っている住所に実際に暮らしているか、どのような住環境か、同居されている方がいるかを外形的に確認します。 |
| 仕事の実態 | 伝えられている勤務先や事業が実在するか、実際にそこで働いているかを確認します。会社を名乗っている場合、タイの法人登記は公開されているため、その名称で登記があるかも確かめられます。 |
| 家族の状況 | ご家族の所在や、伝えられている事情と実際に食い違いがないかを、確認できる範囲で把握します。 |
| 日ごろの行動 | ご希望に応じて、一定の期間の行動を確認します。ほかに交際されている方がいないかを確かめたい場合に行います。 |
| 報告書の作成 | 確認できた事実を時系列で整理し、日本語の報告書にまとめます。その先どう使うかを見据えた形で作成しています。 |
口座の情報は、捜査機関の手続きを通じて開かれる仕組みになっています。当社は、相手が外に残した情報と現地での確認を重ねる進め方をとります。何が手がかりになりそうかは、お手元の資料を拝見すればご説明できます。
次の情報があると、何をどこまで確認できそうかを、その場でご説明できます。すべて揃っていなくても構いません。分かるものだけでご相談ください。
| お相手の情報 | お名前。タイ語やアルファベットでの表記が分かる場合は併せてお知らせください。年齢または生年月日、お顔が分かる写真。 |
|---|---|
| 伺っている内容 | お住まいの地域、お勤め先、ご家族の構成、これまでのご経歴。この内容と実際を照らし合わせることが確認の中心になります。 |
| 出会いの経緯 | いつ、どのように知り合われたか。実際にお会いになったことがあるか、その回数と時期。 |
| やり取りの記録 | ふだんお使いのメッセージアプリ、やり取りの頻度、通話の有無。会話の内容も手がかりになります。 |
| 金銭に関する経緯 | これまでに送金や立て替えをされている場合は、その時期と回数、伝えられていた理由。今後求められている金額があれば、その内容も。 |
| ご家族との接点 | お相手のご家族にお会いになったことがあるか。話し合いの場が設けられているか。 |
やり取りの記録は、消さずに残しておいてください。相手のアカウントが削除されると、お手元にあるものだけが手がかりになります。
まず、相手の実態と経緯を事実として確かめ、報告書にまとめます。これが取り戻すための手続きすべての土台になります。返金の手続き自体は弁護士の領分になりますが、当社は法律事務所からのご依頼も受けており、現地の大手法律事務所とは案件を通じた関係があります。手続きに進む段階になっても、現地でのやり取りは当社が続けられます。なお、回収そのものを請け負うと申し出る相手には、ご注意ください。
口座の情報は、捜査機関の手続きを通じて開かれる仕組みになっています。一方、相手が外に残した情報からたどり着けることは少なくありません。会社を名乗っていた場合、タイの法人登記は公開されているため、その名称で登記があるかどうかは確認できます。何が手がかりになりそうかは、お手元の資料を拝見すればご説明できます。
ご相談ください。やり取りの内容から、相手が語っていた勤務先や住まい、行動の手がかりが見つかることがあります。手がかりの質によって、たどれる深さは変わります。いただいた情報から何がどこまで確認できそうか、先に見立てをご説明しますので、それをご覧になってからお決めいただけます。
承っています。出資や契約の前に相手を確認しておきたいというご相談は多くお受けしています。この段階でご相談いただけると、確認できることも、その後の選択肢も多くなります。
確かめられることが残っている場合は多くあります。相手が残した情報、当時のやり取りの記録。お手元にあるものを拝見して、いまから何が確認できるかをご説明します。時間が経つほど手がかりは減っていきますので、思い立ったときにまずご相談ください。
承っています。請求内容の事実確認について、保険会社様からのご依頼をお受けしています。法人からのご依頼については、専門サイト「タイ企業調査 - トラストジャパン」もあわせてご覧ください。
CONTACT｜ご相談ください
交際とお金のことでお悩みなら、まず無料でご相談ください。
「疑うようで気が引ける」「送金する前に確かめておきたい」——そうした段階で構いません。伺った内容から、いま何が確認できそうかをご説明します。すでに送金されている場合も承ります。秘密は厳守します。
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